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Se abre en París el juicio contra el banco UBS por presunto fraude fiscal

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El importe de la multa podría elevarse hasta 5.000 millones de euros. Reuters/Arnd Wiegmann

Se trata del primer juicio en Francia de esta amplitud. El banco suizo UBS, gigante mundial de la gestión de fortuna, será juzgado a partir de este lunes en París, acusado de fomentar un fraude fiscal masivo.


Se sospecha que el gigante suizo UBS captó ilegalmente entre 2004 y 2012 a una rica clientela francesa para convencerla de que abriera cuentas no declaradas en Suiza. Según los jueces, UBS habría ofrecido "servicios, procesos o dispositivos destinados a disimular, invertir o convertir deliberadamente fondos no declarados", vía "sociedades offshore, monopolios o fundaciones". La clientela era identificada en recepciones, cacerías o acontecimientos deportivos.

Junto a UBS y su filial francesa comparecerán seis altos responsables del grupo en Francia y Suiza, entre ellos Raoul Weil, quien era el tercero al mando. El exnúmero dos de UBS Francia, Patrick de Fayet, admitió su culpabilidad y podría ser juzgado por separado, según dijeron fuentes judiciales.

Ésta y otras disputas procesales podrían hacer que se aplazara el juicio del lunes, tras una audiencia que se espera marcada por ásperos debates. Si no es aplazado, el juicio ante el Tribunal Penal de París durará hasta el 15 de noviembre.

Francia abrió una investigación sobre UBS después de que antiguos empleados denunciaran el supuesto sistema de doble contabilidad del banco para ocultar el movimiento de capitales hacia Suiza entre 2004 y 2012.

UBS será juzgado por "captación bancaria ilegal" y "blanqueo agravado de los ingresos procedentes del fraude fiscal". Su filial francesa, por complicidad en estos delitos.

El grupo suizo niega los cargos: alega que siempre ha actuado en conformidad con la ley suiza y que no podía saber si sus clientes estaban en regla con el fisco de sus países. "UBS podrá al fin responder a estas alegaciones a menudo sin fundamento", declaró el banco.

UBS debió depositar una fianza de 1.100 millones de euros y su filial francesa de 10 millones en 2014, pero el importe de la multa podría elevarse hasta 5.000 millones de euros, un monto sin precedentes y calificado de injustificado por el acusado.

Según documentos que las autoridades alemanas entregaron a investigadores franceses, los depósitos de unos 38.000 clientes franceses en UBS ascendieron a un total de unos 13.000 millones de francos suizos (12.000 millones de euros, 13.000 millones de dólares).

En Estados Unidos, UBS escapó a un juicio en 2009 por haber permitido a 20.000 clientes evadir al fisco, pagando una multa de 780 millones de dólares. En Francia, sigue vigilado por otros temas como el escándalo de los "Panama Papers".

(Con AFP)